CON GÁI DR. THANH nghi án “LẠM DỤNG TÍN NHIỆM – CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN” LÊN ĐẾN 1.000 TỶ ĐỒNG

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản 4631 ngày 25/11 gửi Chủ tịch UBND TP. HCM về chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức về việc đề nghị tạm dừng cập nhật biến động về pháp lý và cung cấp tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến thửa đất số: 1186-100, 1186-101, 1186-102, 1186-112 đứng tên bà T.U.P (sinh năm: 1981 thường trú tại 169 Nơ Trang long, quận Bình Thạnh. Sự việc cụ thể như sau: tại quận Thủ Đức gồm các thửa đất 1186-100 rộng 847m2; thửa 1186-101 rộng 837m3; thửa 1186-102 rộng 833m2 và thửa 1186-112 rộng 822m2 thuộc tờ bản đồ số 4, tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Và các thửa đất 29 thửa từ thửa 454 đến 482, thuộc tờ bản đồ số 107, địa chỉ một phần căn nhà số 230 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, Bình Tân

Đất tranh chấp – phong tỏa đất tại Đồng Nai ST

Cơ quan điều tra yêu cầu TP.HCM gửi tài liệu hồ sơ trước ngày 5/12 để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc.

Trước đó, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an cũng đã có văn bản 4335 ngày 9/11 gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị tạm dừng biến động phục vụ công tác điều tra, xác minh. Cụ thể, ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông, bà gồm Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Lê Công Sương, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và Trần Quý Thanh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại CTCP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và CTCP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.

Con gái rượu Dr. Thanh

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Điều tra – Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành ( bao gồm: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi cập nhật biến động ( bao gồm: giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đối với Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Được biết ông Trần Quý Thanh – Dr. Thanh nổi tiếng với tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát, bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là con gái Dr. Thanh hiện cũng giữ các vị trí quan trọng tại tập đoàn CTCP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *